經澳大利亞監管機構ASIC調查，Chris Marco被指控犯有50項欺詐罪，將於2022年7月22日在珀斯出庭。
調查發現，2013年7月至2018年10月期間，Chris Marco從九名投資者那裡騙取了3650萬美元，其中一名投資者損失了1000萬美元。
ASIC於2020年對投資騙局採取民事訴訟，並關閉了由AMS Holdings (WA) Pty和AMS Holdings (WA) Pty（ AMS Holdings Trust）運營的未註冊管理投資計劃。
Marco將面臨每項罪行的最高刑罰，即7年監禁，如果受騙者年滿60歲，則最高刑罰為10年。
本月早些時候，ASIC宣佈Trade360的運營商Sirius Financial Markets Pty Ltd在接受監管監管機構調查後，放棄了監管牌照。