澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)宣佈，因涉嫌參與一項針對個人投資者的投資騙局，已對維多利亞州的四名男子提起洗錢相關指控。
被指控者為Dimitrios(James) Podaridis、Peter Delis、Bassilios(Bill) Floropoulos和Harry Tsalikidis。ASIC稱，2021年1月至7月間，他們協助運作一項針對澳大利亞投資者的金融投資騙局，提供虛假的債券和其他金融產品。
ASIC指出，盡管這四人未直接參與騙局運作，但他們處理了來自受害者的犯罪所得，並在明知或應知資金可能為犯罪所得的情況下仍予以處理。
騙局通過虛假的投資對比網站和Facebook廣告吸引受害者，隨後以電話或電子郵件聯繫，並發送僞造的招股說明書及其他高仿文件，冒充大型金融服務機構。投資產品聲稱有1至10年期，年收益率介於4.5%至9.5%之間。
受害者資金被轉入由Podaridis、Floropoulos或Delis控制的澳大利亞銀行帳戶，隨後轉移至海外帳戶或加密貨幣交易平台。Tsalikidis被指參與類似行為，並協助、教唆或促使其他三人實施犯罪。
該案源於消費者及機構投訴，目前已由聯邦檢察官辦公室接手起訴，10月30日將進行預審。
具體指控如下：
- Podaridis與Floropoulos各被控28項嚴重犯罪所得交易罪；
- Tsalikidis被控12項相關罪名；
- Delis被控8項相關罪名。
所有指控均依據《刑法典》(Cth)第400.4(2)、400.5(2)、400.9(1)、400.9(1A)及11.2(1)條提出。