澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）宣佈，Courtenay House前董事Tony Iervasi承認5項刑事指控。這起詐騙案涉及外匯龐氏騙局的運作，當時Iervasi是Courtenay House Pty Ltd（清算中）和Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd（清算中）的董事。
Iervasi將面臨10年監禁和81萬美元的罰款。
官方公告詳細說明，詐騙案發生於2010年10月31日至2017年4月21日之間，該公司從585名投資者那裡募集1.8億美元。
據ASIC稱，Courtney House公司說服投資者，他們的資金將用來在外匯和期貨市場中交易，然而只有3%的資金進行了交易。投資者的每月回報則來自新投資者投入的資金。
澳大利亞監管機構表示：“除了提供所謂的‘標準’投資產品外，Iervasi還推出‘特惠活動’以鼓勵交易。2016年12月，Iervasi邀請客戶投資‘美國大選特別交易’，該交易在2017年1月至2月期間進行，以配合特朗普總統的就職典禮，Iervasi聲稱這是‘塊錢市場’的一種投資方式。”
Iervasi承認了四項失信行為以及一項無牌經營金融服務業務的指控，因為Courtney House公司沒有澳大利亞金融服務（AFS）牌照。