近日，比利時金融服務與市場管理局(FSMA)對多家可能存在詐騙行為的在線交易平台發出警告。
比利時監管機構表示，過去幾週裡收到了客戶對在比利時市場運營的無牌在線交易平台的投訴。
監管機構強調，騙子試圖通過在社交媒體或視頻網站發廣告引起客戶的註意，廣告的形式通常是由一位知名人士解釋如何快速變得富有。其他交易平台則使用交友軟件和虛假的社交媒體賬號吸引客戶。
FSMA還指出，此類在線交易平台普遍提供“聯盟計劃”，可能是傳銷的迹象。
監管機構警告稱，騙子交易平台可能會表現得非常主動，試圖讓受害者信服，然後遠程控制他們的電腦，從而轉移資金。
根據FSMA最新的警告，監管機構提供了一份清單，包括以下交易平台：
- Asia Coinin (www.asia-coinin.com)
- Binotrader (binotrader.com)
- Buxberg (buxberg.com)
- Cedar Financial (cedarfinancial.ltd)
- Central Margins (centralmargins.com)
- Coinclick (coinclickex.com)
- Coins Crossing (coinciros.com)
- Coins Trades (coinstrades.com)
- GLE Markets (glemarkets.com)
- Globale-Invest (www.globale-invest.com)
- Grow Deposits (trade.growdeposits.net)
- Itoro-Capital / ItoroStocks (itoro-capital.com; itoro-capital.co; itoro-capital.net)
- Mega Markets (megamarkets.com)
- RXK Capital (rxkcapital.com; www.rxkcapital.org)
- STB Markets (stbmarkets.com)
- Stocks Views (stocks-views.com)
- Thinvest (thinvest.com)
- Ulian Pro (ulianpro.site)
- Webull Investing (webullinvesting.com)
- Wilton Option (wiltonoption.com)
- Xpoken (xpoken.com)