商品期貨交易委員會（CFTC）已對SwapStar Capital LLC及其負責人Swapnil Rege提起民事訴訟，指控其欺詐性招攬和挪用資金。Rege還違反了CFTC的一項同意令，該命令禁止他在三年内從事商品權益交易活動。
CFTC稱，Rage向他的朋友、鄰居和其他個人請求為他的企業提供貸款或投資。他謊稱，這些投資將投資於證券，投資者將獲得40%-60%的回報，貸款人和投資者可以立即或在短時間内贖回他們的資金。
監管機構指出，Rege和SwapStar將部分資金用於他們自己賬戶商品權益的交易。另外一些客戶的資金被用於向客戶支付虛假收益，向其他客戶返還原始資金，以及支付Rege的一些個人支出。
CFTC和SEC都同意對被告實施永久性的交易和註冊禁令、罰款、賠償和解約。