美國商品期貨交易委員會（CFTC）近日宣佈，對Abner Alejandro Tinoc及其公司Kikit&Mess Investments, LLC採取強制行動。
根據美國監管機構的說法，這家自封的投資公司及其所有者從交易外匯或加密貨幣的投資者資金托管賬戶中挪用了720萬美元。CFTC實施了與交易和註冊有關的禁令。
監管機構認定，被告犯有欺詐罪，並禁止他們今後違反商品交易法（CEA），同時還被永久禁止在CFTC進行交易或註冊。
CFTC發現，被告的欺詐行為始於2020年9月。他們欺詐性地向322名客戶索取720萬美元，並承諾用這些資金在個人管理賬戶中交易外匯和加密貨幣。
然而，Tinoco和他的公司Kikit&Mess Investments並沒有按照要求交易客戶的資金。相反，這些資金用於支付Tinoco的個人開支，例如包租私人飛機的旅費、購買豪宅和其他房地產以及購買或租賃豪華汽車。一些錢還被用來向客戶支付虛假的“投資利潤”，就像龐氏騙局一樣。