塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）宣佈，撤銷此前授予Fintailor Investments Ltd的塞浦路斯投資公司（CIF）授權。
Fintailor做出自願放棄授權的選擇，被認為是監管機構採取行動的主要原因。
該公司自2011年以來一直持有CIF牌照。今年2月，CySEC宣佈與該公司達成20萬歐元的和解協議，原因是Fintailor可能存在違反反洗錢法的行為。和解協議強調了公司在反洗錢和反恐融資框架内的若幹關鍵問題。這些問題包括客戶識別和盡職調查的政策和程序不充分，未能徹底審查可能易受金融犯罪影響的交易，特別是複雜或異常大額交易以及缺乏明確經濟或法律目的的不尋常交易模式。
此外，和解協議揭示了董事會在確保合規方面的職責不足，以及合規官在監督和實施有效反洗錢措施方面的職責缺陷。
同樣，知名經紀品牌Leverate Financial Services Ltd最近也放棄了CySEC的授權。