塞浦路斯證券與交易委員會(CySEC)宣佈，對FXBFI Broker Financial Invest Ltd處以5萬歐元的罰款，原因是該公司未遵守《反洗錢和恐怖融資法》。
根據塞浦路斯監管機構，2020年7月23日至2021年1月18日期間，差價合約經紀商101investing.com的運營商未達到反洗錢和恐怖融資預防的要求。
監管機構表示：“根據對每筆交易的詳細審查，該公司沒有採取充分和適當的政策、控制和程序，以有效地減輕和管理洗錢和恐怖主義融資的風險，其性質性質可被認為特別容易與洗錢犯罪或恐怖主義融資聯系起來。”
CySEC指出，已對所涉期間的每筆交易進行了詳細審查。