迪拜虛擬資產監管局(VARA)發佈公告，宣佈針對Shelbit General Trading L.L.C(商業名稱為Shelbit或Shelbit Exchange)採取執法行動並處以罰款。
此次行動繼2025年1月2日發佈停止經營通知後展開。
VARA表示，在日常市場監測過程中發現，Shelbit持續存在以下違規行為：
- 未獲得有效監管牌照，卻向迪拜境內及來自迪拜的客戶提供虛擬資產服務；
- 未按照阿聯酋法律要求完成客戶身份識別(KYC)流程；
- 未經授權在迪拜推廣虛擬資產服務。
VARA指出，該行為不僅涉及消費者保護問題，還涉及可能影響阿聯酋金融體系完整性的跨境交易風險。
監管機構認為，Shelbit的行為違反阿聯酋反洗錢及反恐怖融資相關法規、虛擬資產監管規定、迪拜虛擬資產監管法律以及VARA相關規則。
針對上述違規行為，VARA已採取以下措施：
1.實施必要執法行動；
2.對Shelbit處以經濟處罰；
3.立即停止在迪拜境內或通過迪拜開展所有無牌虛擬資產活動。
VARA是負責監管迪拜酋長國虛擬資產服務的主管機構，但不包括迪拜國際金融中心(DIFC)。