德意志銀行對俄羅斯企業洗錢的調查現在已經包括10到12匯商。德意志銀行也正在緊密關註一位資深員工的活動。
德意志銀行也正在緊密關註一位資深員工的活動。
投資巨頭德意志銀行股份公司已經對其旗下俄羅斯公司的洗錢加大了内部調查範圍。
根據彭博社的一份報道，知情人士透露，銀行現在正在調查一位資深雇員是否受賄。
報告還說這位員工和其配偶擁有來源不明的資金。
消息人士告訴彭博社，德意志銀行已經加大其内部調查範圍，包含了10到12個主要俄羅斯匯商的交易活動。
今年7月中旬，人們發現由著名的監管人Benjamin Lawsky領導的紐約州金融服務部門正在針對在俄羅斯存在洗錢的嫌疑對德意志銀行的活動進行調查。