美國商品期貨委員會今天發佈命令要求被告Michael E. Simmons和全球聯盟有限公司共同支付36萬美元的民事罰款和總計歸還229660美元在槓桿或正勁場外外匯交易中詐騙或挪用的資金。Simmons 是Global Consortiums的獨資經營人、主席和CEO。被告均未在CFTC進行註冊。
CFTC命令要求Simmons和Global Consortiums停止進一步違反《商品交易條例》和CFTC規定，並永久禁止他們註冊、交易和從事其他CFTC監管的活動。
根據該命令所示，從2010年3月到2012年7月，被告欺騙欺騙請求並至少接受了10個個人435985美元進行一個商品基金外匯交易，但是從未對客戶資金進行交易。
被告僞造財務報表，聲稱該商品基金正在盈利。命令還指出，被告至少挪用了217160美元的投資者資金用作個人用途。雖然被告之後償還了部分投資者，至今仍欠投資者229660美元。
另外，命令發現Global Consortiums未註冊而作為期貨基金經理人（CPO）運作，而Simmons則為CPO的未註冊相聯人。