在幾個月之前紐約金融服務部門第一個宣佈檢查投資巨頭德意志銀行疑似洗錢的活動。
根據《金融時報》的報道，美國司法部和紐約金融服務部門正在擴大調查的範圍。
監管機構正在調查一些涉及美元的交易和一位美國前銀行家。
調查的重點是“鏡像交易”，該銀行的俄羅斯客戶通過德意志銀行莫斯科辦公室以俄羅斯盧佈購買證券然後在倫敦辦公室以外國貨幣出售，包括美元。
美國司法部和金融服務部門正在調查價值60億美元的鏡像交易。
美國監管機構特別關註Tim Wiswell，一位前美國籍德意志銀行俄羅斯辦公機構高管。
另外，美國當局據說將會檢查該銀行是否實施過足夠的合規程序和是否向監管部門提供過準確的信息。
美國當局也在調查可疑交易是否幫助過俄羅斯客戶非法向海外轉移過資金。