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2015-11-05 10:31:39
迪拜金融服務局 (DFSA) 今日宣佈對荷蘭銀行迪拜分行 (ABN) 處以64萬美元罰款，理由是沒有採取反洗錢行動。
DFSA 調查後發現，在2013年1月1日至2014年12月31日的期間内，ABN 沒有依照 DFSA條款採取措施抵制洗錢。
同時，DFSA 沒有斷言洗錢活動的存在。
罰金最高可達100萬美元，但考慮到ABN 對投訴的及時處理，及時認識到錯誤並積極配合的調查，DFSA 將罰金下調至64萬美元。
DFSA 的調查是在荷蘭監管機構的配合下進行的。
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