澳大利亞證券交易委員會（ASIC）宣佈，無證外匯交易員Daniel Farook Ali面臨8項欺詐指控，涉及金額總計97.7萬美元。經ASIC調查後，Ali從波蘭引渡被捕。
監管機構稱，2016年5月至2017年11月，Ali利用客戶資金為其家族和相關公司購買房地產和豪華汽車，並向其他投資者支付回報。
ASIC指出，在某些情況下，Ali從投資者那裡獲得的資金來自投資者自我管理的退休金賬戶。
2018年，在對其進行民事訴訟和調查期間，Ali離開了澳大利亞。發出逮捕令後他於2021年11月在波蘭被捕。波蘭於2022年7月批準了澳大利亞引渡Ali的請求。
7月初，ASIC宣佈投資詐騙犯Chris Marco被指控50項欺詐罪名，並將於2022年7月22日在珀斯出庭。