泰國特別調查廳(DSI)逮捕一名涉嫌外匯投資詐騙案的高級管理人員，隨著跨部門調查推進，案件進一步牽涉泰國政界。
目前已有22人接受調查，其中包括一名現任國會議員。調查人員正在核查該詐騙計劃可能存在的政治關聯，但法院此前拒絕簽發逮捕令。
此次行動源於“關閉洗錢網路”(Shutdown the Laundering)行動，執法部門突擊搜查24個地點，目標涉及多個交易平台、介紹經紀商(IB)和支付服務商組成的網路。
據《曼谷郵報》報道，該高管面臨公衆詐騙、洗錢以及無牌經營證券和期貨業務等指控。
泰國監管機構稱，該公司曾向投資者承諾7天內獲得20%-30%的回報，以吸引資金。調查人員還指控延遲執行訂單，並顯示與市場實際價格不一致的報價。
部分客戶申請提現時，據稱被要求支付預繳稅款或額外費用。虧損客戶也被鼓勵成為介紹經紀商，通過招募新參與者獲得佣金和獎金。
該公司此前在Facebook聲明中回應監管資質問題，稱持有Mwali經紀牌照、美國和加拿大MSB註冊、新西蘭FSP註冊以及金融委員會成員資格。
不過，MSB和FSP註冊本身並不代表公司獲得提供零售外匯、證券或衍生品交易服務的授權。該聲明未回應此次逮捕及泰國調查人員提出的具體指控。
據此前報道稱，調查人員發現14筆轉賬，共計2800萬泰铢，流入與該政治人士相關的帳戶。
當局強調，僅憑資金轉賬並不足以證明違法行為。該議員否認參與相關計劃，並表示資金與數年前結束的黃金交易活動有關。
DSI已傳喚該政治人士接受調查，但目前尚未提出任何指控。
該案件顯示，泰國執法範圍正在從交易網站擴大至相關個人、支付渠道以及支援其運營的本地基础設施。