日前，新西蘭金融市場管理局（FMA）將TFR Global、Merlin Biotechnologies、Bitmarket和Great Motivation International公司添加到警告名單。
新西蘭監管機構呼籲公衆，在與外匯交易商打交道時應保持警惕，因為他們可能涉嫌詐騙。
以下是可疑公司的詳細信息：
TFR Global
網站：https://www.tfrglobal.com/
電話： +65 3129 2909（新加坡），+44 122 4928 548（英國）
地址：MBFC Tower Two, 10 Marina Boulevard, Singapore, 018983（新加坡）
United Kingdom: One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 United Kingdom（英國）
郵箱：[email protected]，[email protected]（英國）
Merlin Biotechnologies
網站: https://merlinbiotech.com/
電話: +1.778.3002.445
地址: Southbridge Business Park, East Kent Avenue, Vancouver, British Columbia, V5X 0B2, Canada（加拿大）
郵箱: [email protected]
Bitmarket
網站: https://bitmarket.vip/
郵箱: [email protected]
Great Motivation International
別名: GRM FX, GRM FX Co., Ltd
網站: www.grmfx.com
郵箱: [email protected]
FMA發現，TFR Global的代表通過Merlin Biotechnologies向新西蘭居民提供民間投資。但TFR Global和Merlin Biotechnologies都不是新西蘭的註冊公司或金融服務提供商，因此不能在該國提供金融服務或產品。TFR Global自稱受到投資資本和金融監管服務（ICFRS）的監管，然而該監管並不存在。
Bitmarket聲稱在新西蘭註冊並獲得了提供金融服務的許可，而事實並非如此。Bitmarket既不在新西蘭註冊公司列表上也不在新西蘭金融服務提供商的註冊列表（(FSPR)）上。
FMA還指出，Great Motivation International謊稱與新西蘭註冊公司Great Motivation International Company Limited有關，在新西蘭金融服務提供商的列表上，受到新西蘭的監管。
FMA公佈了Great Motivation International使用的銀行賬戶信息：
賬戶名稱: Great Motivation International Limited
賬號: 57411463761
銀行名稱: 渣打銀行(香港)
賬戶名稱: Jiaoru Jiang
賬號: 6217003230041256748
銀行名稱: 中國建設銀行
賬戶名稱: Ya’e Ma
賬號: 6236683320027534387
銀行名稱: 中國建設銀行
賬戶名稱: Jiankun Tian
賬號: 6222031716001998069
銀行名稱:中國工商銀行
賬戶名稱: Zhaoyan Chen
賬號: 6217730911721007
銀行名稱: 中信銀行
銀行名稱: Weiyu Jiang
賬號: 6216910315884863
銀行名稱: 中國民生銀行