近日，新西蘭金融市場管理局(FMA)分別警告了四家涉嫌詐騙的投資實體和兩家不合理扣留客戶資金的平台。
在第一則警告中，FMA建議投資者與Tricom Capital Management、Alpha-securities Ltd、Wader Securities和WCT Investments PTE Ltd進行交易時保持謹慎。
監管機構擔心這些實體實施投資騙局，他們可能會通過向投資者提供虛構的首次公開募股(IPO)公司的股票，然後要求投資者支付額外的費用才能交易或者出售股票。
一名新西蘭居民向FMA報告稱，盡管他支付了額外的費用，但仍無法出售股票或收回投資。
FMA表示，這些實體未在金融服務提供商註冊處註冊，也未獲得在新西蘭提供金融服務的授權。
新加坡金融管理局(MAS)和香港證監會(SFC)也向投資者發佈了針對Tricom Capital Management、Alpha-securities Ltd和WCT Investments PTE Ltd的警告。
監管機構發佈的第二則警告中，建議投資者在與tmgm-sapp.shop/syn和tmgm-q.com/en/index平台進行交易時謹慎行事，有一名投資者通過這些平台進行投資後，無法提取資金。
這些平台拒絕投資者提款，除非支付預付費用。即使支付了費用，也無法進行提款，並且需要進一步支付費用。這些都是詐騙的共同特徵。
FMA指出，這些平台與新西蘭註冊實體Trademax Global Markets (NZ) Limited(NZBN: 9429046269300)無關。