印度金融犯罪執法局(ED)對外匯及差價合約(CFD)經紀商Zara FX(現更名為Zarvista Capital Markets)展開突擊行動，搜查其在印度喀拉拉邦的多個場所，並凍結約3900萬印度盧比(約合44.5萬美元)銀行帳戶，指控其在印度非法經營外匯交易平台。
ED在上週四的行動中查封了多部手機及一塊硬盤，稱Zara FX通過“騾子帳戶”收取投資者資金並承諾高額回報，隨後將資金經多層銀行及虛擬帳戶轉移，以掩蓋來源，其中部分資金被用於境外外匯投機交易，其餘則被挪作個人用途。
Zarvista發言人否認在印度有辦事處、子公司或實際運營，並稱並未向印度居民推銷服務或開展受監管業務，指外界因CEO Jamsheer TV的國籍而誤導性地將公司與印度聯繫在一起。
資料顯示，Zara FX註冊地在塞浦路斯，但並未獲得當地監管牌照，而是依賴毛里求斯和科摩羅的離岸牌照運營。公司稱塞浦路斯實體僅為集團提供客戶支援及支付代理服務，不涉及客戶開戶、交易處理或銷售推廣。
此次調查不僅針對公司，還包括CEO Jamsheer TV等相關人員。印度央行嚴格監管外匯交易並實施嚴苛的外匯管制，離岸平台雖不受本地監管，但仍可能因違反外匯管制而被追查。
此次行動距另一大型外匯經紀商Exness暫停在印度接納新客戶不足一個月。近年來，印度因市場潛力巨大，已成為差價合約經紀商與操盤公司重點佈局的市場。例如，操盤公司The5ers的CEO曾透露印度是其最大市場。
ED近期還對另一外匯平台Octa FX採取類似行動，指其印度業務在九個月內創收9340萬美元，屬“犯罪所得”，並查封與該平台相關的3450萬美元資產及19處位於西班牙的房產。