近日，英國金融行為監管局（FCA）調查了150餘起疫情相關的騙局。
該數據是由智庫Parliament Street網絡研究小組依據信息自由法(FOI)獲取的，可以看出疫情期間金融犯罪分子的騙取對象包括金融服務機構和銀行。
過去5個月裡，FCA收到涉嫌詐騙報告共165起，包括電子郵件、電話、短信、信件和社交媒體騙局。有騙子假裝是英國稅務海關總署(HMRC)的工作人員，稱疫情期間可以幫助企業管理財務，以為他們尋求疫情救助款。其他騙局還包括針對性的竊取匯豐銀行客戶企業賬戶的登錄憑證和金融服務人員的護照信息。
監管機構提醒，隨著疫情相關騙局複雜性的增加，金融服務公司也有面臨犯罪風險的可能，特別是在日益嚴格的反洗錢（AML）立法下。