美國證券交易委員會(SEC)對多家實體提起指控，稱這些實體可能由位於海外的個人運營，通過投資詐騙計劃欺騙數百名散戶投資者，其中包括大量美國投資者。
SEC分別在紐約南區聯邦地區法院提交兩份訴狀，指控Cryptoaiml Ltd.、Cryptoaiml Capital Foundation以及TSAI Pro Ltd.、TSAI Capital Foundation涉嫌欺詐。這些實體通過線上平台虛假聲稱符合SEC監管要求，並分別挪用投資者超過1250萬美元和280萬美元資金。
根據SEC針對Cryptoaiml及Cryptoaiml Capital Foundation提交的訴狀，至少從2024年8月至2025年3月，這些實體建立WhatsApp群組，通過冒充投資專業人士取得投資者信任，並發佈所謂由AI生成的交易“信號”或投資建議，聲稱能夠帶來高額利潤。
被告據稱引導投資者和客戶在其虛假交易平台開設帳戶，並誘使他們將加密資產轉入該平台。在部分情況下，被告還據稱與不知情的投資者建立投資顧問客戶關係，並讓投資者簽署被宣稱為合法有效的投資管理協議。
訴狀稱，這些實體還通過虛假宣稱獲得包括SEC在內的監管機構認證來吸引投資者和客戶使用其平台，並在網站上發佈Cryptoaiml Ltd.向SEC提交的虛假Form D文件截圖。
SEC指控稱，該平台實際上並不存在真實交易，因為平台沒有進行任何交易，顯示的利潤均為虛構。當投資者嘗試提取資金時，被告則告知帳戶被凍結，必須先支付虛假的預付費用才能解凍。
根據SEC針對TSAI Pro Ltd.和TSAI Capital Foundation提交的訴狀，2024年9月至2025年3月期間，這些實體通過網站、WhatsApp群組以及公開Facebook頁面向投資者宣傳，聲稱投資者可以獲得保證收益，其中包括向線上平台存入資金，以租用使用人工智能編程的機器人代為交易。
被告還告訴投資者，可以通過招募其他人參與AI交易機器人專案來獲利。同時，被告虛假宣稱向投資者提供和銷售機器人專案的TSAI已獲得SEC全面監管，並在網站上發佈了一份僞造的SEC證書，該證書提及TSAI Pro Ltd.提交的虛假Form D文件。
訴狀稱，整個AI交易機器人專案均屬詐騙：所謂AI交易機器人根本不存在，投資者存入的資金也從未被用於產生投資回報。
Cryptoaiml Ltd.和TSAI Pro Ltd.提交的Form D文件現已從SEC官方網站移除。