經過長達一年多時間的調查，中國浙江公安機關偵破境内首例通過NRA賬戶(非居民賬戶)實施資金非法跨境轉移的“地下錢莊”案件，也是迄今為止中國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。
NRA賬戶(非居民賬戶)本是銀行系統為了方便境外公司在境内業務結算而設立的，然而一些不法分子卻通過大量虛假註冊境外公司，將其作為資金非法跨境轉移的“綠色通道”。
截至目前已查明涉案金額高達4100餘億元（合640億美元），打掉規模以上買賣外匯犯罪團夥8個，採取刑事強制措施100人，移送外管局行政處罰200餘人。