以色列商業網站Calcalist報道Utrade的所有者和長期零售外匯企業家Aviv Talmor在被捕七天之後還押候審，這是以色列針對犯有犯罪指控的非暴力被告人採取的常用手段。
Aviv Talmor是在上週回到以色列後被捕的，他去年九月從該國逃離。
他涉嫌詐騙了600位投資者的1200萬美元資金。
根據Calcalist的報道，Talmor也涉嫌運營未被授權投資組合管理企業、嚴重詐騙、違反信托、僞造公司文件和洗錢。
以色列當局聲稱Utrade客戶想從賬戶出金時受到該公司員工和經理的各種阻撓，阻止他們取出資金。在許多案例中，許多新客戶資金被用來償還給老客戶，這是一個典型旁氏騙局。
Talmor的律師表示他否認這些指控。