俄羅斯場外金融產品技術監管中心 (CRFIN) 近日將一家有金融詐騙嫌疑的公司列入了“黑名單”。
最新上榜的這家公司是東京投資集團，網站是https://www.tokyoinv.com/。
公司許諾的投資回報率極高，高達每日1.1%，推薦客戶的提成也是極高的。但資金的安全性沒有保障，因為這種商業模式缺乏透明度。
公司還用“存款”等詞語來誤導客戶，使其誤認為這是銀行行為。實際上該公司並沒有此類行為的許可。
CRFIN 警告投資者，在東京投資集團投資極有可能損失本金。
在東京投資集團上榜後，CRFIN 的黑名單上已有52家公司。