英國金融監管機構 FCA 經過一系列調查,對涉嫌電話交易所詐騙案的五名嫌疑人處以罰款。
這五人分別為:Michael Nascimento、Hugh Edwards 、Stuart Rea、Ryan Parker 以及 Jeannine Lewis。
這五人皆違反了2000年的金融服務市場法案及2006年的欺詐罪法案。其中兩人被指控妨礙司法公正,還有一人違反了2002年犯罪所得法的反洗錢條例。
FCA 證實,這五名嫌疑人涉嫌投資詐騙,並向投資者推銷虛假商業項目。共有175人受騙,損失共計275萬美元。.
聽證會後的審判日期為2017年9月4日。