智匯客戶管理新增GBG在線審核功能

2016-09-27 17:56:46

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FCA和ASIC共同監管的零售外匯及CFD經紀商智匯今日宣佈,已啟用了GB Group plc的GBG 在線審核方案,以增強開戶和反洗錢篩選能力。此舉將對智匯現有的框架進行補充,並將金融犯罪、洗錢及恐怖融資的風險降到最低。

自動審核系統已經嵌入了智匯的在線申請流程。新客戶的信息詳情同一系列識別數據相匹配,從而滿足相關機構和組織發佈的要求。
 

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