2019年4月10日,美國Bittrex加密貨幣交易所提交的比特牌照申請被紐約金融服務部拒絕。
紐約金融服務部(NYDFS)發表公開信函說明Bittrex被拒的多個原因。
NYDFS的顧問代表Daniel Sangeap表示,部門在交易所申請流程中提供了詳盡的指導,尤其是潛在的合規系統方面。
盡管NYDFS提供了很多幫助,Bittrex還是無法解決上幣流程、反洗錢流程以及某些合規措施的問題。
此外,還有一個問題是客戶的盡職調查。Coindesk的報告顯示,一些賬戶使用的明顯是假名字,比如埃維斯•普裡斯利、唐老鴨、給我錢、abc-abc等。
在拒絕信函發佈後,Bittrex有兩週的時間向監管代理確認是否放棄紐約地區的業務。交易所也需要“撤銷”紐約地區現有的所有業務線。但很明顯,Bittrex會重新申請比特牌照。