ANI Development LLC被指控欺詐近50名投資者

2019-09-02 11:05:45

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美國證監會SEC近日宣佈,針對3億美元詐騙案件查封了聖地亞哥公司ANI Development LLC及其負責人Gina Champion-Cain。

據監管機構稱,近50名投資者被卷入這場騙局。

早在2012年,ANI Development LLC就以提供短期高利貸的名義從投資者手中籌集了數億美元,聲稱是投資機會。

然而,該投資機會是一個騙局。該公司並沒有使用投資者的資金去做貸款申請,相反,Cain將大量的資金用於救濟她所控制的被告。

 

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