英國FCA開始監管加密企業AML/CTF的合規性

2020-01-14 16:06:30

fca.jpg

英國監管機構發佈通知稱,任何從事特定加密資產活動的英國企業都要遵守監管機構要求。

從事加密資產業務的企業被要求識別和評估其業務所面臨的洗錢(AML)和恐怖主義融資(CTF)風險,還需要制定政策、系統和控制措施來減輕企業用於洗錢或恐怖分子融資目的的風險。

加密資產業務公司還必須任命一名董事或高管人員,負責遵守《2017年洗錢,恐怖主義融資和資金轉移條例》(MLR),以及在建立業務關系或偶爾進行交易時對客戶進行盡職調查。

公司還需要確保所有客戶的交易與客戶的業務知識和風險相一致。

從事加密資產業務的英國企業在開展業務之前必須向FCA註冊——通過相關連接提交註冊申請。

在2020年1月10日之前開展加密資產活動的企業,可能會繼續開展業務,但需要確保他們立即遵守MLR。

所有從事加密資產活動的現有企業必須在2021年1月之前完成註冊。

 

 承諾與聲明

兄弟財經是全球歷史最悠久,信譽最好的外匯返佣代理。多年來兄弟財經兢兢業業,穩定發展,獲得了全球各地投資者的青睞與信任。歷經十餘年的積澱,打造了我們在業内良好的品牌信譽。

本文所含内容及觀點僅為一般信息,並無任何意圖被視為買賣任何貨幣或差價合約的建議或請求。文中所含内容及觀點均可能在不被通知的情況下更改。本文並未考 慮任何特定用戶的特定投資目標、財務狀況和需求。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析,並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來 重新發生。本文所載信息之來源雖被認為可靠,但作者不保證它的準確性和完整性,同時作者也不對任何可能因參考本文内容及觀點而產生的任何直接或間接的損失承擔責任。

外匯和其他產品保證金交易存在高風險,不適合所有投資者。虧損可能超出您的賬戶註資。增大槓桿意味著增加風險。在決定交易外匯之前,您需仔細考慮您的財務目標、經驗水平和風險承受能力。文中所含任何意見、新聞、研究、分析、報價或其他信息等都僅 作與本文所含主題相關的一般類信息.

同時, 兄弟財經不提供任何投資、法律或稅務的建議。您需向合適的顧問徵詢所有關於投資、法律或稅務方面的事宜。