近日，新西蘭FMA對Horse Forex和Whitley Trading Group兩家公司發出警告，以及網站www.worldclear.cloudtree.co 在上週也被列入警告名單。
FMA懷疑Horse Forex涉嫌詐騙，該公司網站www.aus.top和www.horsegroup.top聲稱分別是由Horse Group HK Limited和Horseforex PTY Limited授權經營。然而， Horse Group Limited公司負責人表示，與Horse Forex實體及其網站並無關聯。Horse Forex還自稱受到新西蘭金融監管局（New Zealand Financial Supervisory Authority）的監管，而該機構也並不存在。
FMA建議，在訪問Whitley Trading Group公司和其網站https://www.whitleytrading.com時要保持警惕，該實體涉嫌參與詐騙。Whitley Trading Group不在金融服務提供商（FSPR）的列表上，也不是新西蘭註冊公司。其網站上提供的地址-19 Customs Street West, Commercial Bay Tower, Level 18, Auckland Region，是虛假地址。
FMA也十分關註網站www.worldclear.cloudtree.co，因為該網站與新西蘭註冊公司WorldClear Limited沒有任何關系，也未得到其授權。