各外匯保證金公司情況搜集

環球銀行和環球商業銀行，一直是一個爭議不斷的話題。本來不想多解釋的。不過我覺得現在有很多人對這個有疑問，論壇的老手一般都比較了解，但是一些新來的或者剛涉足外匯交易的人並不了解。所以我覺得現在還是解釋一下比較好。

說起環球銀行或者環球商業銀行，就不能不先說說GCI。GCI()原本是一個美國公司(2001年以前)，註冊地址是紐約華爾街，但是後來因為一些違規操作或者其他一些原因，被美國政府查封了。於是他們把公司地址轉移到英屬維爾京群島和洪都拉斯伯里茲（具體地址可以參考）。並且，由於他們是被美國政府查封的公司，所以他們害怕得罪美國人，幹脆就註明，不接受美國公民。不信你可以去gci申請，看看他們的申請協議就知道。

GCI的創始人或者說是合作人，有幾個是國內的。主要是在廣東一帶。不知道因為什麼原因跟GCI不合作了，打算自己開一個新的交易商出來。但是不知道為什麼，他們開辦了兩個交易公司（暫且說是公司，或許並不是真的公司）環球銀行()和環球商業銀行(,)。這兩家均採用MT的平台，而在MT的客戶列表裡面()，也確實可以查到一家名為GCIFinancialNetworkManagementLtd的公司。環球銀行(bankgci)和環球商業銀行(gcibc)其實就是一家。通過查詢域名可以輕易得出這個結論。

以上4個網址分別查詢了環球銀行(bankgci)和環球商業銀行(gcibc)的4個域名。

其中我們發現一下4點情況

1、環球銀行的bankgci.com域名的註冊人是"kevin"(一家銀行的註冊人是個人?)地址是PraguebusinessstreetNo.100，而聯繫人郵箱是(有些奇怪吧，環球銀行的聯繫人郵箱是環球商業銀行的郵箱)，電話號碼是+00.420608636901

2、環球銀行的bankgci.net域名的註冊人是"luiming+86.1353317337"(居然也是個人?)

3、環球商業銀行gcibc.com的域名註冊人是"Round-the-worldbank"(這次總算看上去不是個人了)，註冊地址也是PraguebusinessstreetNo.100，聯繫人郵箱是""，電話是+00.420608636901(這些居然和bankgci.com一摸一樣)

4、環球商業銀行gcibc.net的域名註冊人是"luiming+86.13543317337"(怎麼和bankgci.net一樣)

由此可以輕易得出環球銀行()和環球商業銀行(,)完全就是一家公司。更有意思的是，他們居然域名註冊人是個人。這點實在讓人懷疑他的可靠度。以前有帖子貼出來說這兩個公司的電話都是一樣。而且打過去都是空號。當然，他們現在已經改掉了。

有一點我很奇怪，他們似乎對GCI和環球二字情有獨鐘，不管什麼時候，都要保持這個名字。這點我並不是很理解，因為假如是想讓別人看不出是一家公司，那應該盡量避免類似的名字。

再說說存款情況。GCIBC是可以允許客戶存人民幣的，只需要把人民幣劃給一個私人帳戶，由他們轉移就可以。採用這樣方式的公司，獨此一家。這裡面就有很大問題了，為什麼其他公司不允許這樣。你的錢必須直接匯入對方的公司戶頭，因為你匯入公司戶頭，是說明了你與該公司發生了交易，假如你匯款給私人，一但中間出現問題，這筆錢就很難說清楚了。其實像這樣的離岸公司，他們的經營者本身就在國內，很可能根本不將錢匯出國。

下面再談談為什麼要去一些東歐國家或者非洲之類註冊公司。很多人以為他們是個公司，其實這樣的離岸公司很多。比如百慕大群島，開曼群島，還有很多南美洲非洲東歐小國家，都是可以輕易註冊離岸公司。這種離岸公司，人不需要去，只要付錢，就可以註冊到一個公司了。至於辦公地點之類，他也知道你不會去非洲科摩羅或者捷克的，所以就任由他寫。這種公司，只是在這個國家挂個名字，他們政府完全不對公司的財務進行審計等，也不需要繳稅。那些國家專門靠讓人註冊公司作為一大收入。比如開曼群島上面註冊的公司，比他們人口多很多倍。所以這樣的公司，就處於一個無人監管的狀態。一旦出了問題，你找都找不到他。

其實很多客戶對MT平台很喜歡，其實MT平台的交易商很多。在中可以查到MT公司的客戶列表。其中不乏一些正規的，有NFA執照的美國公司，只是他們很少提供中文服務。

判斷一家交易商是否可靠，主要不是他們承諾如何，而是看他們是否有足夠的資金和一些政府或者機構的監管。因為這類金融公司經常出現卷款的問題，而如果是一家不受任何監管的公司，假如他消失了，客戶連找的地方都沒有。不管是環球銀行還是環球商業銀行，都無法提供自己受某個權威政府或者機構的監管的證明。這點始終是讓人懷疑的。

另外，hongcai對GCIBC非常敏感，我想，這裡面也不僅僅是出於一個忠實的IB的責任，更可能的是，他就是創辦這個公司的人之一，當然，這只是假設。

以上只是事實和我所作的一些分析。我只是試圖以一個公正客觀的態度來看待一個公司.

首先，環亞匯市（FXSOLASIA）只是FXSOLUTION的代理商之一，把它說成交易商就是笑話了，這樣的話別的代理商都不服氣，呵呵，它能冒充的話誰都可以冒充交易商。

其次，GTS的穩定性極佳，真的要比拼的話，目前市面上很少有對手；成交速度很快而且平台設計很專業，是一個經得起比較的平台。

GCI（當時叫GlobalCapitalInvestmentLLC）2002年被美國政府查封原因是沒有在NFA註冊而經營外匯業務，屬於超範圍經營吧。處理的結果是被罰款10萬美元，把所有的客戶資金如數退還給客戶，三年內不得接收美國公民和常住人口開戶，五年內不得在美國境內註冊類似的公司。這些GCI都遵照執行了，接著就在英屬維爾京群島註冊了現在的GCI公司，設經營地於伯利茲（此為一個獨立的國家，並非洪都拉斯國的首都）。之所以設在這些地方，最大的目的是為了避稅。

環球銀行或環球商業銀行的前身是環球投資咨詢有限公司，2002年初至2003年中是GCI在中國的總代理。環球咨詢公司的經營人和老闆是幾個香港人。看到自己為GCI開發了大量的客戶，而利潤的大頭都給GCI拿走，當然心理不平衡，因此暗中開設自己的交易平台。當時他們還打著GCI的期號，以利用其名氣繼續吸引客戶。這樣的情況一直持續到2004年中期。

2005年下半年，GCI的大股東在瑞士日內瓦成立GFX公司（網址），主營外匯而沒有股指等（據說是瑞士政策不允許），交易平台使用GlobalTrader，聽說是其公司內部程序員開發的，並非租用的平台。大家可以見到GCI中文網上供下載的交易軟體也是GlobalTrader。這個平台跟他們之前使用的ICTS比較，前者較為容易連接，也可以自動交易，這是優點之一，但因為剛剛推出，尚有很多漏洞，所以不太穩定，有時候會斷線。

因為中國客戶常擔心GCI的註冊地，所以I想把現有的GCI客戶轉到GFX公司旗下，接受瑞士法律保護和監管。但聽說瑞士法律要求所有客戶的身份證必須由其公司的客服人員親眼驗證原件，或是客戶需要把身份證拿到其所在地的公證處公證，覺得太麻煩且不可行而作罷，維持原狀。

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