塞浦路斯關聯投資詐騙網絡被多國警方聯合搗毀

國際執法機構進行聯合行動，成功搗毀一個大規模投資詐騙網路的技術基礎設施。該詐騙集團涉嫌在全球50多個國家實施詐騙，造成至少400萬歐元損失。

此次行動針對一個提供犯罪服務的網路(Crime-as-a-Service)。該網路主要在塞浦路斯和以色列經營，涉嫌提供虛假交易平台、濫用關聯行銷管道吸引受害者，並將收集到的個人資訊出售給位於阿爾巴尼亞、科索沃和北馬其頓的多個電話行銷中心。

此次行動由德國伊策霍市檢察院牽頭，歐洲刑警組織(Europol)和歐洲司法合作署(Eurojust)提供支持。

週二的聯合行動共逮捕7名嫌疑人，並查封100多台伺服器。

執法人員在多個國家的17處地點執行搜索令，收集相關證據並凍結資產。

目前，被捕人員正面臨被引渡至德國的程序。

這個詐騙網絡主要透過虛假聯盟行銷活動運作，宣傳加密貨幣、外匯和股票投資能夠帶來快速且高額的回報。

這些網路廣告用於收集潛在投資者的個人訊息，隨後被出售給營運電話行銷中心的相關網路。

根據Europol揭露的訊息，詐騙人員會主動聯繫潛在受害者，誘導他們進行小額初始投資。為建立可信度，詐騙平台也會顯示虛構的投資獲利數據。

嫌疑人偽裝成正規經紀商，透過高壓銷售方式誘導受害者不斷增加投資金額。

當受害者嘗試提取資金時，平台業者便以各種理由拖延，隨後徹底切斷聯繫，導致投資者蒙受全部損失。

週二的突擊行動是歷時四年調查的最終成果。調查始於2022年，當時一對德國夫婦向警方報案，表示無法提取透過一個看似正規的線上交易平台投入的資金。

這起報案引發了多年調查，執法部門先前已於2022年和2025年採取行動。透過分析先前行動中獲得的數據和證據，調查人員逐步梳理出整個詐騙網絡，最終鎖定核心基礎設施提供者及其與地區電話行銷中心之間的聯繫。

這項行動反映歐洲執法機構正加大力度，打擊投資詐騙背後的技術和營運網絡。

2025年11月，執法單位曾經搗毀一個涉案金額達7億歐元、與利馬索爾有關的詐騙網絡。 2026年，Europol支持的一次突擊行動又在塞浦路斯逮捕了3名嫌疑人，他們涉嫌參與一個以電話行銷中心模式運作的加密貨幣投資詐騙網絡。