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2014-06-15 22:26:09
牢獄之災：從民事法律風險引起
在很多人的眼中，吳志劍是成功的，政華集團也是成功的，但在一片繁榮的背後，早就有人提出質疑，並開始了解吳志劍投資的那些專案。
有人經過調查後指出，吳志劍前期投資的諸如銀座大酒店、政華廣場等專案因拖欠銀行巨額貸款和建築商費用，早已易主，計程車公司更是早就不复存在。
更有人指出，支撐政華大廈的真正力量既非實業，也非投資，而是來自銀行源源不斷的貸款。
據一位曾供職於政華集團的人士透露，4家小汽車公司和其最多時擁有的478張出租車車牌，幾乎是政華集團唯一的實際資產，其所涉足的大部分實業“沒有實際產出，有的幹脆就是一個概念而已”。
據不完全統計，自1992年12月至1997年5月，國潤等4家小汽車公司自身共貸款11筆，總計本金4025萬元人民幣、320萬美元和400萬元港幣。在這些貸款過程中，4家公司以所擁有的205張車牌作了抵押。
此外，自1988年9月至1995年3月，4家小汽車公司還分別為政華等9家關聯企業的貸款提供了信用擔保和實物抵押，擔保總金額為9070萬元人民幣、150萬美元和2500萬元港幣。而其中進行抵押的實物絕大多數是出租車車牌，數字竟然達到580個。4家公司前後用於抵押的車牌總數達到785張，遠遠超出了其實際擁有的車牌數。
顯然，政華集團的所有車牌不僅抵押幹淨，而且進行了重複抵押。
深圳市中級人民法院的有關資料顯示，從1988~1997年間，政華集團及其下屬公司採取重複抵押、重複擔保等手段，分別向深圳市城市合作銀行、中國交通銀行深圳分行、中國銀行深圳分行、深圳發展銀行和光大銀行等金融機構貸款數億元。
1994年後，各金融機構因政華貸款到期不能償還，紛紛起訴到法院，政華集團由此官司纏身。
從1995年開始到1999年，4家小汽車公司陸續接到深圳各級法院出具的《民事判決書》和《民事調解書》共29份，判決4家公司還款1?31億元人民幣、470萬美元和2900萬元港幣，作為抵押物的車牌照也被法院全部扣押。
1999年7月12日，深圳市中級人民法院公告稱：“因執行案件需要，本院擬對深圳國潤小汽車服務公司、深圳安潤小汽車服務公司、深圳奧潤小汽車服務公司3家公司378塊營運車牌依法處理。”
1999年7月30日，深圳市中級人民法院再發公告稱：責令上述3家公司的司機將“應交納的承包費、管理費等”自1999年8月1日起一律交付法院。據公開資料顯示，這筆費用每月總計200多萬元。
上述系列法院判決，都屬於民事糾紛，或者說是民事法律風險的爆發，但正是這些民事法律風險，最終引爆了刑事法律風險。
深圳市公安局110報警登記表上記載，從2000年3月起，許多承租者多次到國潤公司鬧事，感覺到被欺騙了，找負責融資的劉慶平等人退承租款。但政華集團根本就沒有因此停止其犯罪活動，反而從6月份開始加快了其詐騙承租司機承租款的步伐。
對於吳志劍僞造出租小汽車營運牌照產權證的事實，相關機構查明：
1999年11月中旬，為了應付香港德勤會計師事務所（一直為美國該上市公司做審計工作）的審計，吳志劍指使下屬人員準備了空白產權證，私刻“深圳市運輸局營運中心”的公章和鋼印以及要僞造的出租車車牌號、營運牌號、產權證號，僞造了深圳國潤小汽車服務有限公司、深圳奧潤小汽車服務有限公司、深圳安潤小汽車服務有限公司的《深圳市出租小汽車營運牌照產權證》300多本。
偵查機關提供的材料顯示，為了使假產權證看上去更逼真，他們還用太陽曬和煙熏的方法除去油墨味。
以假亂真騙過審計後，吳志劍的“膽子”更大了，便開始利用虛假的出租小汽車營運牌照騙取大量承租款項。吳志劍更是明目張膽的指示“要加快進度，每天最少要簽20份合同”。
政華集團詐騙承租者承租款的犯罪活動因此愈演愈烈，直至引發2000年7月11日承租司機大規模上訪請願事件而案發。
法院查明的事實是：吳志劍等人利用虛假產權證先後和200多名承租者簽訂了承包合同，騙取承租款人民幣1億多元，扣除詐騙過程中和案發後退還給承租者的部分租金3900餘萬元。案發後，經過政府部門的多方面的努力，退還了4200餘萬元，尚有2000餘萬元人民幣沒有退還。
當上述罪行敗露後，吳志劍來了個人間蒸發，後經公安機關懸賞通緝，方才落網。
2003年4月18日，吳志劍被深圳市中級人民法院一審判處有期徒刑17年，罪名是合同詐騙和僞造國家機關證件。
智維律師評析:
從吳志劍的發家，不難看出吳志劍有著非常“過人”之處，而這些都是值得很多人欽佩的。但是，他卻最終觸犯了如此低級的刑事法律風險，因合同詐騙和僞造國家機關證件而锒铛入獄，卻是我們驚訝的地方。
或許，吳志劍的本意並不是如此，只不過他盲目投資的法律風險爆發，導致了他不得不铤而走險而踏入刑事法律風險的“雷區”，最終也引爆了自己。
法律風險與商業風險是緊密聯繫在一起的，在一定程度上，商業風險就是法律風險，或者最終以法律風險的形式表現出來。同時，相關法律風險並不是孤立存在的，而是相互滲透，一個風險的爆發往往會引爆一連串的法律風險。這一點，在吳志劍身上體現的尤為明顯。
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